Kolejne osoby zatrzymane za wyłudzana podatku VAT
dodano: 16.10.2018Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Lublinie prowadząc śledztwo pod nadzorem Prokuratury Krajowej w Lublinie zatrzymali kolejne osoby wchodzące w skład międzynarodowej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT. 5 podejrzanych tymczasowo aresztowano, wobec trzech kolejnych osób zastosowano środki wolnościowe. Do tej pory w śledztwie ustalono 39 podejrzanych, którym przedstawiono zarzuty dotyczące m.in wyłudzenia mienia znacznej wartości w kwocie nie mniejszej niż 9 mln zł z tytułu zwrotu nienależnego podatku VAT.
Śledztwo prowadzi Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Lublinie pod nadzorem Prokuratury Krajowej Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji. Postępowanie wszczęte zostało na podstawie informacji i ustaleń lubelskich policjantów, którzy zwrócili uwagę na jedno z biur rachunkowych działających w naszym województwie.
Pod koniec ubiegłego roku policjanci zatrzymali 6 osób, mieszkańców woj lubelskiego i mazowieckiego w wieku od 42 do 63 lat. Śledczy dokonali blokad 70 rachunków bankowych, odzyskano mienie w kwocie niemalże 3 mln złotych, zabezpieczono dwa samochody osobowe oraz środki pieniężne w łącznej kwocie 110.000 zł.
W ubiegłym tygodniu przyszedł czas na kolejne zatrzymania. Tym razem mundurowi zatrzymali 8 osób w wieku od 34 do 54 lat mieszkańców województwa śląskiego i małopolskiego. Podejrzanym przedstawiono zarzuty, które dotyczą udziału w międzynarodowej grupie przestępczej zajmującej się wyłudzeniami zwrotu podatku VAT, dokonania wyłudzeń podatku VAT, w kwocie co najmniej ponad 9 milionów złotych, a także podejmowania działań mających utrudnić stwierdzenie pochodzenia nielegalnie uzyskanych środków finansowych, poprzez uczestniczenie w fikcyjnych transakcjach obrotu towarami o wartości co najmniej ponad 39,5 miliona złotych.
Aktualności
więcej- 2 w 1 czyli samochód, który został odzyskany na granicy w Hrebennem
- Cudzoziemiec poniósł konsekwencje swoich czynów
- Oszustwo na wygraną w „Konkursie IKEA”
- Zachowaj ostrożność kupując w sieci
- Zmiany w programie "Czyste Powietrze"
- Srebro dla lubelskich terytorialsów
- Czy Polska wyjdzie z grupy na Euro 2024?
- 30. Jarmark Hetmański - Festiwal Produktu Lokalnego
Komentowane Aktualności
- 27-latka sprzedając sukienkę za 100 zł straciła ponad 22 000 zł (1)
- Potrącenie cyklistki na przejeździe dla rowerów (3)
- Nowy komendant PSP Zamość (1)
- 22 cudzoziemców będzie musiało wyjechać z Polski (3)
- Sygnalizacja świetlna Peowiaków - Przemysłowa (4)
- Sylwester na Rynku Wielkim w Zamościu 2023/24! (2)
- Utracony w Hiszpanii, zaparkowany w Rzeszowie (1)
- Media bez wyboru (72)
- Stanowisko KMP Zamość dotyczące ,,pewnego artykułu" (36)
- Stanowczy sprzeciw (34)
- Nowe zasady bezpieczeństwa (32)
- Po 27 latach pracy ze stanowiskiem rozstał się dr hab. n. med. Andrzej Kleinrok (28)
- Licznik długu miasta Zamościa na schodach ratusza (27)
- 1163 nowe przypadki zakażenia koronawirusem na terenie województwa lubelskiego (23)
Komentowane TV
Inne informacje
Zareagowała na fałszywą prośbę o pożyczkę, straciła 800 zł
dodano: 18.04.202428-latka zareagowała na fałszywą wiadomość, w której była prośba o opłacenie zamówienia. Przekonana, że pieniędzy potrzebuje koleżanka wygenerowała i przekazała kody Blik na łączną kwotę 800 zł. Dopiero później dowiedziała się, że prośby pochodziły od oszusta, który włamał się na konto społecznościowe koleżanki. Próbowała cofnąć transakcje, jednak oszust zdążył już wypłacić pieniądze. Przypominamy, aby w tego typu sytuacjach nie działać pochopnie i weryfikować otrzymywane wiadomości.
Zobacz materiałFolk Młodym Głosem - konkurs piosenki ludowej
dodano: 18.04.2024Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie piosenki ludowej - FOLK MŁODYM GŁOSEM! Kto może wziąć udział? Każdy w wieku od 3 do 19 lat. Wystąpić można indywidualnie, w duecie bądź zespole.
Zobacz materiał2 w 1 czyli samochód, który został odzyskany na granicy w Hrebennem
dodano: 24.04.2024Funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej odzyskali kolejny samochód. Tym razem zabezpieczono mercedesa, który miał przerobiony numer identyfikacyjny VIN. W kontrolowanym pojeździe ujawniono również zamontowane części, które pochodziły z poszukiwanego we Włoszech auta.
Zobacz materiałZmiany w programie "Czyste Powietrze"
dodano: 24.04.2024Wprowadzenie obowiązku wyboru pomp ciepła oraz kotłów zgazowujących drewno i kotłów na pellet tylko z tych wpisanych na listę zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM), a także możliwość uzyskania najwyższego poziomu dofinansowania tylko na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny albo jeden lokal mieszkalny w takim budynku – to zmiany w „Czystym Powietrzu”, które zaczną obowiązywać od 22 kwietnia 2024 r.
Zobacz materiał