Akt oskarżenia w sprawie dotyczącej zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się przemytem z terytorium Ukrainy i handlem wyrobami tytoniowymi

Śledztwo było prowadzone przez funkcjonariuszy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z Placówki w Hrebennem i nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Zamościu.
W toku postępowania udowodniono, iż zorganizowana grupa przestępcza, zajmująca się przemytem wyrobów tytoniowych z terytorium Ukrainy i ich dystrybucją na terenie kraju, kierowana była przez dwóch obywateli polskich. W skład grupy wchodziło łącznie 32 osoby, działające na terenie Tomaszowa Lubelskiego, innych miejscowości na terenie kraju oraz na terytorium Ukrainy. Ustalono, że w okresie od stycznia 2018 roku do stycznia 2020 roku, w trakcie swojej działalności, członkowie grupy nabywali, przechowywali, przemycali i przewozili nie mniej niż 71 072 paczek papierosów nie oznaczonych polskimi znakami skarbowymi akcyzy i bez zgłoszenia celnego, o wartości rynkowej 1 003 010, 71 złotych, przez co doszło do narażenia Skarbu Państwa na uszczuplenie należności podatkowych w postaci należnego cła w wysokości 96 612 oraz należnego podatku akcyzowego w wysokości 1 234 145 zł i uszczuplenia podatku od towarów i usług w kwocie nie mniejszej niż 344 652 złotych. Członkowie grupy nabywali wyroby tytoniowe od drobnych przemytników, a także sami sprowadzali je z Ukrainy do Polski. Następnie, papierosy były magazynowane w określonych, przeznaczonych do tego miejscach na terenie Tomaszowa Lubelskiego i w dalszej kolejności przewożone do Lublina, celem dalszej odsprzedaży. 
W toku postępowania przygotowawczego podejrzanym przedstawiono zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz zarzuty popełnienia przestępstw karnoskarbowych, polegających na sprowadzaniu, nabywaniu, przechowywaniu i przewożeniu bez zgłoszenia celnego wyrobów akcyzowych w postaci papierosów nieoznaczonych polskimi znakami skarbowymi akcyzy.
Wśród podejrzanych, większość przyznało się do popełnienia zarzucanych im czynów i złożyło wyjaśnienia, w których opisali przebieg przestępczego procederu.
Wobec 3 osób, na etapie postępowania przygotowawczego stosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, zaś wobec pozostałych środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym, w tym w postaci dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju i poręczeń majątkowych. Łącznie, wysokość zastosowanych w postępowaniu poręczeń majątkowych wyniosła 850 000 złotych.