CBŚP uderzyło w grupę, której członkowie podejrzani są o wyłudzenie niemal 7 mln zł
dodano: 10.09.2019CBŚP uderzyło w grupę, której członkowie podejrzani są o wyłudzenie niemal 7 mln zł nienależnego zwrotu podatku VAT. Policjanci wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Lublinie prowadzą śledztwo, w którym występuje łącznie już 30 podejrzanych. Działania służb, m.in. funkcjonariuszy KAS zapobiegły wyłudzeniu blisko 1,5 mln zł. Tym razem do sprawy zatrzymano 5 osób.
Policjanci z Zarządu w Lublinie Centralnego Biura Śledczego Policji prowadzą śledztwo wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Lublinie. Działania kontrolne w firmach prowadzone były również przez funkcjonariuszy Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego. Sprawa dotyczy funkcjonowania w latach 2014 - 2015 zorganizowanej grupy przestępczej. Śledczy ustalili, że mechanizm przestępczy polegał na obrocie granulatem i blachą złota pomiędzy kolejnymi firmami polskimi i zagranicznymi. Formą dokumentowania fikcyjnych transakcji były, nieodzwierciedlające rzeczywistych zdarzeń gospodarczych faktury, na podstawie których składano deklaracje do urzędów skarbowych. Dokumenty te stanowiły podstawę do uzyskania nienależnego zwrotu podatku VAT.
W minionym tygodniu na terenie województwa mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego funkcjonariusze CBŚP przeprowadzili akcję, podczas której zatrzymano 5 mężczyzn, w wieku od 32 do 54 lat. Przeszukano również miejsca zamieszkania podejrzanych, a następnie zabezpieczono do analizy m.in. sprzęt komputerowy oraz telefony.
Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Lublinie, gdzie przedstawiono im zarzuty dotyczące m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy czy poświadczania nieprawdy w dokumentach. Dodatkowo dwóm z nich grozi odpowiedzialność za kierowanie tą grupą. Z zebranego materiału dowodowego wynika, że łączna wartość należności w zakresie podatku od towarów i usług, narażonych na uszczuplenie lub uszczuplonych w wyniku działań podejrzanych może wynieść prawie 4,8 mln zł.
Aktualności
więcej- Folk Młodym Głosem - konkurs piosenki ludowej
- 3-latek w piżamce biegł za psem. Zauważyła go idąca do pracy policjantka i zabrała na komendę
- Zareagowała na fałszywą prośbę o pożyczkę, straciła 800 zł
- Falsyfikat zatrzymany w Medyce
- Koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca
- Wybrano najlepszych celowniczych w 2 LBOT
- 27-latka sprzedając sukienkę za 100 zł straciła ponad 22 000 zł
- 63-latka nie zauważyła znaku STOP i doprowadziła do wypadku
Komentowane Aktualności
- 27-latka sprzedając sukienkę za 100 zł straciła ponad 22 000 zł (1)
- Potrącenie cyklistki na przejeździe dla rowerów (3)
- Nowy komendant PSP Zamość (1)
- 22 cudzoziemców będzie musiało wyjechać z Polski (3)
- Sygnalizacja świetlna Peowiaków - Przemysłowa (4)
- Sylwester na Rynku Wielkim w Zamościu 2023/24! (2)
- Utracony w Hiszpanii, zaparkowany w Rzeszowie (1)
- Media bez wyboru (72)
- Stanowisko KMP Zamość dotyczące ,,pewnego artykułu" (36)
- Stanowczy sprzeciw (34)
- Nowe zasady bezpieczeństwa (32)
- Po 27 latach pracy ze stanowiskiem rozstał się dr hab. n. med. Andrzej Kleinrok (28)
- Licznik długu miasta Zamościa na schodach ratusza (27)
- 1163 nowe przypadki zakażenia koronawirusem na terenie województwa lubelskiego (23)
Komentowane TV
Inne informacje
Czujnik tlenku węgla uratował czteroosobową rodzinę
dodano: 15.04.202413 kwietnia w nocy z piątku na sobotę (o godz. 2:43) w wyniku emisji tlenku węgla podtruciu uległa czteroosobowa rodzina z Zamościa, która trafiła do szpitala.
Zobacz materiałObchody 550-lecia Województwa Lubelskiego
dodano: 15.04.202412 kwietnia br. z okazji 550-lecia Województwa Lubelskiego w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się konferencja z okazji jubileuszu.
Zobacz materiał"Dziecko, bo ludzie są brzydcy" - spektakl Grupy Teatralnej Drobiazg
dodano: 16.04.2024Zapraszamy na spektakl "Dziecko, bo ludzie są brzydcy" Grupy Teatralnej Drobiazg, działającej w Zamojskim Domu Kultury. Grupa w obecnym składzie pracuje od października 2023 w jej skład wchodzą uczniowie zamojskich szkół ponadpodstawowych.
Zobacz materiałKoncert z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca
dodano: 17.04.2024Zapraszamy na koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca z udziałem: Zespołu Pieśni i Tańca "Zamojszczyzna" Zespołu Tańca Nowoczesnego "Raptis" Młodzieżowego Domu Kultury
Zobacz materiał