W dniach 14-15 października 2025 r. funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Dolnośląskiego, Mazowieckiego, Śląskiego i Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego wraz z funkcjonariuszami  innych państw Unii Europejskiej, a także Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Policji oraz Straży Ochrony Kolei rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która wyłudzała podatek VAT. Śledztwo prowadzone było we współpracy i koordynacji przez Prokuraturę Europejską.

Międzynarodowa współpraca

Jak ustalono grupa zajmowała się fałszowaniem dokumentów i popełnianiem tzw. zbrodni fakturowej o transgranicznym charakterze oraz prania brudnych pieniędzy. Dochodzenia w sprawie były prowadzone w Austrii, Belgii, Niemczech, na Łotwie i w Niderlandach.

Metody działania

Sprawcy wykorzystywali system handlu międzynarodowego w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia i dostawy towarów. W proceder zaangażowane były firmy, które nie wykonywały rzeczywistej działalności gospodarczej oraz dopuszczały się zatajenia rzeczywistych obrotów.

Uszczuplenia podatkowe w całej Europie m.in. na terytorium Polski, Belgii i Niderlandów sięgają prawie 50 mln EUR.

Przeszukania lokalizacji i zatrzymanie podejrzanych

Służby przeszukały 22 lokalizacje na terenie województw: mazowieckiego, śląskiego, lubelskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Zabezpieczono m.in. dokumentacje księgową, laptopy, twarde dyski, telefony, karty pamięci, nośniki danych, środki odurzające w postaci suszu marihuany.
Zatrzymano 4 osoby-obywatele Polski.

Śledczy i służby celne zatrzymały kolejnych sprawców w innych krajach, wobec których sądy zastosowały tymczasowe aresztowania na terytorium Niderlandów oraz Belgii.

Sprawa ma charakter rozwojowy.

Michał Deruś

rzecznik prasowy

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie